EU LIGA A RESTAURANTE “GORDITAS CHIWAS” CON RED DE LAVADO DEL CÁRTEL DE SINALOA
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 12 personas y dos empresas presuntamente vinculadas al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, entre ellas el restaurante “Gorditas Chiwas”, ubicado en el estado de Chihuahua.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, las investigaciones identificaron dos redes financieras relacionadas con operaciones del grupo criminal, señalando como pieza clave a Armando de Jesús Ojeda Avilés, presunto líder de una estructura dedicada al lavado de recursos ilícitos.
Dentro de estas sanciones también aparece Alfredo Orozco Romero, señalado por las autoridades de Estados Unidos como supuesto asesor de seguridad y cobrador de deudas vinculadas al tráfico de cocaína. Según el reporte oficial, Orozco Romero tendría control sobre la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra S. de R.L. de C.V., así como del establecimiento de comida “Gorditas Chiwas”.
El documento de la OFAC detalla que el negocio sería administrado por familiares de Orozco Romero: Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes también fueron incluidas en las sanciones.
Las autoridades estadounidenses acusan a Alfredo Orozco de haber brindado apoyo financiero, material o tecnológico a las operaciones encabezadas por Ojeda Avilés, motivo por el cual fue sancionado bajo la Orden Ejecutiva 13224, utilizada por Estados Unidos para combatir estructuras relacionadas con terrorismo y crimen organizado.
En el caso de Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, la OFAC asegura que ambas habrían actuado presuntamente en representación directa o indirecta de Alfredo Orozco Romero dentro de las operaciones investigadas.